证券代码：002810      证券简称：山东赫达          公告编号：2025-006 债券代码：127088      债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司  对于“赫达转债”展望触发转股价钱向下修正条件                  的教导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的实质着实、准确和完 整，莫得诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。    出奇教导： 意相接三十个交游日中至少有十个交游日的收盘价钱低于当期转股 价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱连接低于当期转股价钱的 下修正条件。如后续触发转股价钱修正条件，公司将凭证关系法律 律例和《召募讲明书》的规章实时实践审议圭表和信息裸露义务。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    凭证中国证券监督处罚委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关 于快活山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公建设行了 证券代码：002810      证券简称：山东赫达       公告编号：2025-006 债券代码：127088      债券简称：赫达转债 面值总和 6 亿元的可调遣公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行 数目为 600.00 万张，期限 6 年。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）快活，公司向不特定 对象刊行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“赫达转债”              ，债券代码“127088”。    （二）可转债转股期限    凭证《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）及关系规章，本 次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日满六个月后的第一个 交游日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日） 止。    （三）可转债转股价钱救助情况    凭证关系规章和《召募讲明书》的商定，“赫达转债”驱动转股 价钱为 17.40 元/股。 国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理 完成上述部分甩掉性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股救助为    具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》                                   《证券 证券代码：002810          证券简称：山东赫达   公告编号：2025-006 债券代码：127088          债券简称：赫达转债 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于本次甩掉性股票回购注 销救助可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2024-012）。 案为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向举座激动每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税）                  。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱救助的关系条目，“赫达转债” 的转股价钱由 17.39 元/股救助为 17.19 元/股，转股价钱救助见效日 期为 2024 年 7 月 5 日。    具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》                                   《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转债转股价钱救助的 公告》   （公告编号：2024-043）。 大会审议通过了《对于公司（草案）>偏执提要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过 了《对于救助第三期股票期权与甩掉性股票激发缠绵关系事项的议 案》《对于向第三期股票期权与甩掉性股票激发缠绵激发对象授予股 票期权与甩掉性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公 司完成了授予股份的登记职责，本次意象向 116 名激发对象授予 643 万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。    上述甩掉性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.19 证券代码：002810          证券简称：山东赫达   公告编号：2025-006 债券代码：127088          债券简称：赫达转债 元/股救助为 17.00 元/股，转股价钱救助见效日历为 2024 年 11 月 28 日。    具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于救助赫达转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-086）。 三季度利润分拨决策为：以公司现存总股本 348,136,854 股为基数， 向举座激动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）。    凭证公司可调遣公司债券转股价钱救助的关系条目，“赫达转债” 的转股价钱由 17.00 元/股救助为 16.85 元/股，转股价钱救助见效日 期为 2025 年 1 月 3 日。    具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转债转股价钱救助的 公告》   （公告编号：2024-091）。    二、可转债转股价钱向下修正条目    凭证《召募讲明书》            ，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱 向下修正条目如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意连 续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 证券代码：002810     证券简称：山东赫达          公告编号：2025-006 债券代码：127088     债券简称：赫达转债 的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司 激动大会表决。    上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。激动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应 当避让。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日股票交游均价之间的较高者。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱救助的情形，则在转 股价钱救助日前的交游日按救助前的转股价钱和收盘价计较，在转 股价钱救助日及之后的交游日按救助后的转股价钱和收盘价计较。    （二）修正圭表    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的 信息裸露报刊及互联网网站上刊登关系公告，公告修正幅度、股权 登记日及暂停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交游日 （即转股价钱修正日）起，起原归附转股请求并实施修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之 前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。    三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体讲明    自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票在职意连 续三十个交游日中至少有十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 价钱连接低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向 下修正条件。 证券代码：002810       证券简称：山东赫达          公告编号：2025-006 债券代码：127088       债券简称：赫达转债    凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转 换公司债券》等关系规章，若触发转股价钱修正条件，公司应于触 发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 并在次一交游日开市前裸露修正约略不修正可转债转股价钱的教导 性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时实践后续审议圭表和信 息裸露义务。若公司后续未实践审议圭表及信息裸露，则视为本次 不修正转股价钱。    四、其他事项    投资者如需了解更多“赫达转债”的其他关系实质，请查阅 露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募讲明书》。    特此公告。                         山东赫达集团股份有限公司董事会                              二〇二五年一月十三日