证券代码：603067          证券简称：振华股份            公告编号：2025-003 债券代码：113687          债券简称：振华转债                 湖北振华化学股份有限公司             对于“振华转债”入手转股的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性讲解 或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带服务。     伏击内容提醒： ?   转股价钱：11.64 元/股 ?   转股期起止日历：2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日 ?   转股股份来源：新增股份     一、可转债刊行上市大要     经中国证券监督惩处委员会《对于甘心湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北 振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日公修复行 40.621 万手（406.21 万张）可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和东说念主民币 40,621.00 万元，刊行期限 6 年。经上海证券往还所自律监管决定书〔2024〕99 号文甘心， 公司刊行的 40,621.00 万元可调节公司债券于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌往还， 债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。证据关连规律和《湖北振华化学 股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称“《募 集说明书》”）的商定，公司本次刊行的“振华转债”自觉行竣事之日（2024 年 日起可调节为本公司股份。     二、振华转债转股的联系条件     刊行限度：40,621.00 万元。     票面金额：每张面值为东说念主民币 100 元。    票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。    债券期限：2024 年 7 月 12 日至 2030 年 7 月 11 日（如遇法定节沐日或休息 日延至后来的第一个往明天;顺延本事付息款项不另计息）。    转股期起止日历：自觉行竣事之日（2024 年 7 月 18 日，T+4 日）起满 6 个 月后的第一个往明天，即 2025 年 1 月 20 日起至可调节公司债券到期日（2030 年 7 月 11 日）止。    面前转股价钱：11.64 元/股。      三、转股申报的关连事项   （一）转股申报门径 系统以报盘边幅进行。 为一股；团结往明天内屡次申报转股的，将合并筹谋转股数目。转股时不及调节 算有限服务公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按实质可转债数目（即当日余额）筹谋调节股份。   （二）转股申报时候    执有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日）上海证券 往还所往明天的渊博往还时候申报转股，但下述时候之外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限服务公司上海分公司对转股恳求说明有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市往还和所享有的权益   当日买进的可转债当日可恳求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于 转股申报后次一个往明天上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （五）转股经由中的关连税费   可转债转股经由中如发生关连税费，由征税义务东说念主自行包袱。   （六）调节年度利息的包摄   “振华转债”选拔每年付息 1 次的付息边幅，计息肇端日为本可转债刊行首日， 即 2024 年 7 月 18 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调节成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的拯救   （一）开动转股价钱的细则依据   本次刊行的可调节公司债券的开动转股价钱为 11.64 元/股，为止本公告显露 日，最新的转股价钱为 11.64 元/股。   （二）转股价钱的拯救边幅及筹谋公式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的拯救(保留少许点后两位，临了一位四舍五入)：派 送红股或转增股本：Pi=Po+(1+n);   增发新股或配股：Pi=(Po+Axk)+(1+k)；   上述两项同期进行：Pi=(Po+Axk)+(1+n+k)；   派送现款股利：Pi=Po-D；   上述三项同期进行：P1= (P0-D+Axk) + (1+n+k)。   其中：P1 为拯救后转股价；Po 为拯救前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱拯救， 并在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱拯救的公告，并于 公告中载明转股价钱拯救日、拯救办法及暂停转股期间(如需)。当转股价钱拯救 日为本次刊行的可调节公司债券执有东说念主转股恳求日或之后，调节股份登记日之 前，则该执有东说念主的转股恳求按本公司拯救后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券执有东说念主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调节公司债券执有东说念主权益的原则拯救转股价钱。关连转 股价钱拯救内容及操作办法将依据那时国度关连法律王法及证券监管部门的相 关规律来制订。   （三）转股价钱的修正条件   在本次刊行的可调节公司债券存续本事，当公司股票在职意流畅三十个往还 日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可调节公司债券的推动应当规避。修正 后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往明天公司股票往还均价 和前一个往明天公司股票往还均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的往明天 按拯救前的转股价钱和收盘价钱筹谋，拯救后的往明天按拯救后的转股价钱和收 盘价钱筹谋。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）。 从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，入手复原转股恳求并 实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   五、其他   投资者如需了解“振华转债”的提神刊行条件，请查阅公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）显露的《湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》全文。  连络部门：证券部  连络电话：0714-6406329  特此公告。                       湖北振华化学股份有限公司                                      董事会