证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-080
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
对于召开“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议的见知
本公司及董事会合座成员保证信息表露的施行真确、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
非常指示：
东谈主均有权出席本次会议，并不错托福代理东谈主出席会议和进入表决。
书》（以下简称“召募发挥书”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可退换公司债券抓
有东谈主会议国法》（以下简称“债券抓有东谈主会议国法”）的章程，债券抓有东谈主会议作出
的方案，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）
欢跃方为有用。
经有权机构批准后方能成效。依照揣摸法律、法例、《召募发挥书》和《债券抓有东谈主
会议国法》的章程，经表决通过的债券抓有东谈主会议方案对本次可转债合座债券抓有东谈主
（包括未进入会议或昭示不同倡导的债券抓有东谈主）具有法律敛迹力。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会
议审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券抓有东谈主会议的议案》，欢跃公司
于 2024 年 11 月 25 日召开“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议，本次债券抓
有东谈主会议经受现场投票和通信表决相纠合的方式进行，现将揣摸事项见知如下：
一、召开的基本情况
“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议。
临时会议，审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券抓有东谈主会议的议案》。
本次债券抓有东谈主会议的召开相宜揣摸法律、行政法例、部门端正、步调性文献以及公
司《召募发挥书》和《债券抓有东谈主会议国法》的章程。
投票采纳记名方式表决。团结表决权只可采纳现场投票或通信方式投票中的一种方式，
弗成重迭投票。若团结表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票效果为准。
（1）为止债权登记日下昼深圳证券往来所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”（债券代码：128053）抓有东谈主，均有权按
照本见知公布的方式出席本次会议及进入表决；上述债券抓有东谈主也不错托福代理东谈主出
席会议和进入表决，该代理东谈主无谓是债券抓有东谈主本东谈主。
（2）公司董事、监事及高等搞定东谈主员；
（3）公司遴聘的见证讼师相当他相关东谈主员。
会议室
二、会议审议事项
案》
上述议案也曾公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会
议审议通过，相关施行详见 2024 年 11 月 8 日在公司指定信息表露报刊巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和《证
券日报》上表露的相关公告。
三、会议登记事项
（1）债券抓有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，抓本东谈主身份证、企业法东谈主营
业派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主阅历的有用发挥注解和抓有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他发挥注解文献及填写参会登记表（参
会登记表花样，参见附件一，下同）办理登记手续；由托福代理东谈主出席的，抓代理东谈主
本东谈主身份证、企业法东谈主买卖派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加
盖公章）、法定代表东谈主阅历的有用发挥注解、授权托福书（授权托福书花样，参见附件二，
下同）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其
他发挥注解文献及填写参会登记表办理登记手续。
（2）债券抓有东谈主为违警东谈主单元的，由防卫东谈主出席的，抓本东谈主身份证、买卖派司
复印件（加盖公章）、防卫东谈主阅历的有用发挥注解和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律章程的其他发挥注解文献及填写参会登记表办理登记手续；
由托福代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份证、债券抓有东谈主的买卖派司复印件（加盖公章）、
防卫东谈主身份证复印件（加盖公章）、防卫东谈主阅历的有用发挥注解、授权托福书、抓有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他发挥注解文献及填写
参会登记表办理登记手续；
（3）债券抓有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，抓本东谈主身份证、抓有本期未偿还
债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；由托福代理东谈主出席的，抓
代理东谈主本东谈主身份证、托福东谈主身份证复印件、授权托福书、托福东谈主抓有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；
（4）他乡债券抓有东谈主可凭以上揣摸证件采纳信函、邮件、传真或亲身投递的方
式办理登记（须在 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00 前投递或传真至公司，信函以收到
邮戳为准）
，并请务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给公司
（1）登记本事：2024 年 11 月 21 日上昼 9:30 至 12:00，下昼 14:00 至 17:00
（2）登记处所：深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部（信
函上请注明“债券抓有东谈主会议”字样）
（3）揣摸方式：
揣摸东谈主：陈凤菊
揣摸电话：0755-89322101
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
（1）公司不给与电话登记。
（2）本次现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿、交通用度相当他揣摸用度自理。
（3）若因很是原因无法在登记日办招待议登记的债券抓有东谈主或代理东谈主，可按照
上文第 1 点登记方式的条款，凭竣工、有用的发挥注解文献在会议现场办理登记；
（4）出席会议的债券抓有东谈主（或代理东谈主）需要办理出席登记，未办理出席登记
的，弗成应用表决权。
四、表决门径和效用
所代表的本次可转债张数不计入出席债券抓有东谈主会议的出席张数：
（1）债券抓有东谈主为抓有公司 5%以上股权的公司激动；
（2）上述公司激动、公司及担保东谈主（如有）的关联方。
决票花样，参见附件三）。
债券抓有东谈主采纳以通信方式应用表决权的，应于 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00
前将参会登记表、表决票、授权托福书相当他相关材料通过信函、电子邮件方式投递
公司（以公司证券部使命主谈主员签收本事为准，投递方式详见“三、会议登记事项”之
“2、登记本事、处所及揣摸方式”）。
弃权。未填、多选、错填、笔迹无法鉴识的表决票所抓有表决权对应的表决效果应计
为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票效果。
抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面值总数朝上二分之一欢跃方为有用。
债券抓有东谈主会议方案自表决通过之日起成效，但其中波及需经中国证监会或其他有权
机构批准的，经有权机构批准后方能成效。
触。
未出席会议、反对方案或烧毁投票权的债券抓有东谈主以及在相关方案通事后受让可退换
公司债券的抓有东谈主）均有同等敛迹力。
责实行会议方案。
五、备查文献
特此公告。
附件：
附件一：参会登记表；
附件二：授权托福书；
附件三：表决票。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
附件一：
“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议
参会登记表
本东谈主/本单元兹登记进入深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024 年第一
次债券抓有东谈主会议。
债券抓有东谈主姓名/单元称呼：
证券账户卡号码：
身份证号码/单元买卖派司号码：
债券抓有东谈主抓有债券张数（每一张债券面值东谈主民币 100 元）：
参会模式：
是否托福：
受托东谈主姓名：
受托东谈主身份证号码：
揣摸地址：
揣摸电话：
债券抓有东谈主姓名/单元称呼： （署名/盖印）
年 月 日
附件二：
“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议
授权托福书
兹托福 先生（女士）代表本东谈主（单元）出席深圳市尚荣医疗股份
有限公司“尚荣转债”2024年第一次债券抓有东谈主会议，并代表本东谈主（单元）依照以下
辅导对下列议案投票。若托福东谈主莫得对表决权的应用方式作具体辅导，受托福东谈主可行
使酌情裁量权，以其以为适当的方式投票艳羡或反对某议案或弃权。本东谈主（单元）对
下述议案的投票倡导如下：
备注 表决倡导
提案编码 提案称呼
该列打勾的栏
欢跃 反对 弃权
目不错投票
《对于隔断召募资金投资边幅并将剩
余召募资金始终补充流动资金的议案》
注：
中打“√”为准，对团结事项方案案，不得有多项授权辅导。
项授权辅导的，则视为受托东谈主有权按照自已的意愿进行投票表决。
托福东谈主姓名或称呼（签章）：
托福东谈主身份证号码/缓助社会信用代码：
托福东谈主抓有债券数目（张）：
托福东谈主证券账户卡号码：
受托东谈主（签名）:
受托东谈主身份证号码：
托福东谈主揣摸电话：
授权受托期限：自本授权托福书签署之日至本次债券抓有东谈主会议实现
托福日历： 年 月 日
附件三：
“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议
表决票
债券抓有东谈主姓名/单元称呼：
身份证号码/缓助社会信用代码：
证券账户卡号码：
债券抓有东谈主抓有债券张数（每一张债券面值东谈主民币 100 元）：
备注 表决倡导
提案编码 提案称呼 该列打勾的栏
欢跃 反对 弃权
目不错投票
《对于隔断召募资金投资边幅并将剩
余召募资金始终补充流动资金的议案》
备注：
一划“√”号。每一表决事项，投票东谈主只可采纳“欢跃”“反对”或“弃权”中的一
种倡导，多选无效；
表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票效果；
债券抓有东谈主（代表）署名/盖印：
年 月 日
