股票代码：           公司简称：                     天汽模        公告编号 2024-068 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和完好意思，没 有谬妄记录、误导性述说或紧要遗漏。   遑急内容教导： 债券简称：汽模转2）于2024年11月5日、11月6日、11月7日连合三个往夙昔内 收盘价钱涨幅偏离值累计跳跃30%，凭证深圳证券走动所的关联规章，属于可转 债走动止境波动情况。 让意向契约>暨公司适度权拟发生变更的教导性公告》                        （公告编号：2024-041）， 公司控股推动与安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称：“安徽潮成新材料”） 签署了《股份转让意向性契约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司 控股推动统统161,779,192股股份，转让股份统统占公司总股本的17.17%。转让 完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股推动，公司本体控 制东谈主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向契约，肃穆契约能否签署 尚存在不确定性。 至本公告浮现日，不存在应浮现未浮现的紧要信息。   一、可转债刊行上市省略   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督解决委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公配置行471万张可诊治公司 债券，每张面值100元，召募资金总数47,100万元。刊行模样汲取向原推动优先 配售后余额部分（含原推动澌灭优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网 上向社会公众投资者刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承 销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所“深证上202046号”文快乐，公司47,100.00万元可诊治公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调整情况    凭证筹办规章和《天津汽车模具股份有限公司公配置行可诊治公司债券召募 诠释书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可诊治为公司股份。 年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出部分截止性股票的议案》，截止性股 票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的 转股价钱自2020年7月14日顺利。    公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成现实。凭证《天津汽车模具股份有限公司公配置行可诊治 公司债券召募诠释书》的筹办条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股调整为    二、可转债走动止境波动的具体情况    公司可转债走动价钱连合3个往夙昔（2024年11月5日、11月6日、11月7日） 收盘价钱涨幅偏离值累计跳跃30%，凭证《深圳证券走动所可诊治公司债券走动 现实详情》的筹办规章，属于可转债走动止境波动情况。    三、公司眷注并核实筹办情况诠释    针对公司可转债止境波动，公司董事和会过电话及现场问询模样，对公司控 股推动、本体适度东谈主及公司合座董事、监事及高档解决东谈主员就筹办问题进行了核 实，关联情况诠释如下： 较大影响的未公开紧要信息。 司签署了《股份转让意向性契约》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公 司控股推动统统161,779,192股股份，转让股份统统占公司总股本的17.17%。转让 完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股推动，公司本体控 制东谈主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向契约，肃穆契约能否签署尚 存在不确定性。具体内容详见当日浮现的《对于控股推动、本体适度东谈主签署份转让意向契约>暨公司适度权拟发生变更的教导性公告》                          （公告编号：2024-041）。 除此以外，公司控股推动和本体适度东谈主不存在对于本公司的应浮现而未浮现的重 大事项，或处于斟酌阶段的紧要事项。 司浮现的筹办公告。 债的情形。    三、是否存在应浮现而未浮现信息的诠释    经公司董事会说明，本公司当今莫得任何凭证《深圳证券走动所股票上市规 则》规章应给予浮现而未浮现的事项或与该事项关联的斟酌、商谈、意向、契约 等；董事会也未获悉本公司有凭证《深圳证券走动所股票上市握法》的规章应予 以浮现而未浮现的、对本公司可转债走动价钱产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要蜕变、补充之处。    四、风险教导 个往夙昔，涨幅偏离值累计达到38.62%； 溢价77.905%。“汽模转2”按照刻下转股价钱诊治后的价值为145.952元（转股价 值），可转债价钱相对于转股价值溢价21.892%。刻下“汽模转2”存在一定的估值 风险，敬请投资者眷注； 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息浮现媒体，公司系数信息均以在 上述指定浮现媒体刊登的信息为准。请庞杂投资者感性投资、肃穆投资风险。   特此公告。                                天津汽车模具股份有限公司                                           董   事   会