证券代码：300663     证券简称：科蓝软件         公告编号：2024-074 债券代码：123157     债券简称：科蓝转债               北京科蓝软件系统股份有限公司      对于“科蓝转债”展望触发赎回条件的教唆性公告    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容果然、准确、好意思满，莫得虚 假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   遑急内容教唆：   北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日已有 10 个走动日的收盘价不低于“科蓝转债”当期 转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价 格延续不低于当期转股价钱的 130%，展望将有可能触发“科蓝转债”的有条件 赎回条件。笔据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件的关系规 定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的“科蓝转债”。   敬请宏大投资者细心了解可调停公司债券（以下简称“可转债”）关系限定， 并实时体恤公司后续公告，提防投资风险。   一、可调停公司债券基本情况   （一）可调停公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于甘愿北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象刊行可调停公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行可 调停公司债券 494.60 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为 49,460.00 万元，扣除与刊行操办的用度东谈主民币 8,984,650.93 元（不含升值税），召募资金 净额为 485,615,349.07 元。刊行阵势招揽向原推动优先配售，原推动优先配售后 余额（含原推动废弃优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公 众投资者刊行，认购金额不及 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建 投证券余额包销。    （二）可调停公司债券上市情况    经深圳证券走动所(以下简称“深交所”)甘愿，公司 49,460 万元可调停公司 债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌走动，债券简称“科蓝转债”，债券代 码“123157”。    （三）可调停公司债券转股期限    笔据《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等关系限定和《召募评释书》 的操办商定，本次可调停公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至    （四）可调停公司债券转股价钱的调整    笔据《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等关系限定和公司召募评释书 的操办商定，本次刊行的科蓝转债的驱动转股价为 16.02 元/股。    公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度推动大会，审议通过了《对于公司 年年度职权分配推论公告》（公告编号：2023-045），向合座推动每 10 股派发现 金红利东谈主民币 0.1 元（含税）。笔据《召募评释书》关系条件以及中国证监会关 于可调停公司债券刊行的操办限定，公司可调停公司债券转股价钱调整为 16.01 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起奏效。    竣事本公告露馅日，公司可转债转股价钱为 16.01 元/股。   二、可调停公司债券有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   笔据《召募评释书》的限定，“科蓝转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的筹备公式为 IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当 年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质 日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在调整前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹备，在调整后的走动 日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹备   （二）票面利率   笔据《召募评释书》的限定，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年， 即自 2022 年 8 月 30 日至 2028 年 8 月 29 日，票面利率第一年 0.30%、第二年 债”本期票面利率为 0.80%。   三、本次可能触发“科蓝转债”有条件赎回条件的情况   自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票价钱已有 10 个走动日 的收盘价不低于“科蓝转债”当期转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价钱延续不低于当期转股价钱的 130%，展望将有 可能触发有条件赎回条件。届时笔据《召募评释书》中有条件赎回条件的关系规 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 “科蓝转债”。  四、风险教唆  笔据《可调停公司债券措置主义》《深圳证券走动所上市公司自律监管引导 第 15 号——可调停公司债券》等关系限定及《召募评释书》的商定，若触发有 条件赎回条件，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照关系限定实时本质信息露馅义务。  敬请宏大投资者细心了解公司《召募评释书》中可转债有条件赎回的关系约 定，实时体恤公司后续关系公告，提防可转债投资风险。  特此公告。                       北京科蓝软件系统股份有限公司                                       董事会