证券代码：002605       证券简称：姚记科技          公告编号：2024-069 债券代码：127104       债券简称：姚记转债           上海姚记科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的果然、准确和齐全，莫得舛误 记录、误导性讲演或首要遗漏。    荒谬领导：    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。如后续公司股票收盘价 格握续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可能触发“姚记转债”有条件赎 回要求。左证《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券募 集讲明书》     （以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回要求的联系圭表，届时公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股 的可转移公司债券。    敬请宏大投资者详备了解可转移公司债券（以下简称“可转债”）联系圭表， 并实时怜惜公司后续公告，隆重投资风险。    一、可转移公司债券基本情况    （一）可转移公司债券刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于愉快上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可20231120 号）愉快注册，公 司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象刊行可转移公司债券 5,831,273 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，共召募资金东说念主民币 58,312.73 万元。    （二）可转移公司债券上市情况    经深圳证券交往所愉快，上述可转移公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳 证券交往所挂牌交往，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。    （三）可转移公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行鸿沟之日（2024 年 1 月 31 日）满六 个月后的第一个交往日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技巧付息款 项不另计息）   （四）可转移公司债券转股价钱挽回情况   “姚记转债”开动转股价钱为 21.53 元/股。 派实验，左证中国证监会对于可转移公司债券刊行圭表以及公司《召募讲明书》 对于转股价钱挽回的联系商定，“姚记转债”转股价钱进行相应挽回，挽回前转 股价钱为 21.53 元/股，挽回后转股价钱为 20.61 元/股，挽回后的转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱挽回的公告》                                    （公告编号：2024-   二、可转移公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   左证《召募讲明书》，公司本次刊行的可转移公司债券有条件赎回要求如下： 在本次刊行的可转移公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股 的可转移公司债券（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   （1）在本次刊行的可转移公司债券转股期内，淌若公司股票在职何集结三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   （2）当本次刊行的可转移公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转移公司债券握有东说念主握有的将 被赎回的可转移公司债券票面总金额；i 为可转移公司债券夙昔票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算 尾）。   （二）债券利率   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   姚记转债本期债券利率为 0.3%。   三、本次可能触发“姚记转债”有条件赎回要求的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日技巧，公司股票价钱已有十个交 易日的收盘价不低于“姚记转债”当期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 后续可能触发“姚记转债”有条件赎回要求。左证《召募讲明书》中有条件赎回 要求的联系圭表，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一起或部分未转股的可转移公司债券。   四、风险领导   左证《可转移公司债券措置主义》                 《深圳证券交往所上市公司自律监管相易第 赎回要求，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否摆布赎 回权，并按照联系圭表实时实验信息清晰义务。   敬请宏大投资者详备了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的联系约 定，并实时怜惜公司后续公告，隆重投资风险。   特此公告。                             上海姚记科技股份有限公司董事会