长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构               股票代码：600496           编号：临 2024-080 转债简称：精工转债               转债代码：110086              长江精工钢结构（集团）股份有限公司    对于“精工转债”预测触发转股价钱修正条件的辅导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性陈 述大略首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。    要紧内容辅导：    ? 证券代码：600496，证券简称：精工钢构    ? 转债代码：110086，转债简称：精工转债    ? 转股价钱：4.86 元/股    ? 转股时分：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日    ? 自 2024 年 11 月 3 日起至 2024 年 11 月 15 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”、                  “精工钢构”）股票已有 10 个走动日收盘 价低于当期转股价钱的 80%（即 3.89 元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并及 时本质信息裸露义务。敬请高大投资者刺眼投资风险。    一、可更动公司债券基本情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公成就行可更动公司债券的批复》                （证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公成就行了 2,000 万张可更动公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年    经上海证券走动所自律监管决定书〔2021〕141 号文欢喜，公司本次刊行的                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称“精工转债”，债券代码“110086”。   凭据《精工钢构公成就行可更动公司债券召募讲解书》                          （以下简称“《召募说 明书》”）的商定和相干法律法例要求，                  “精工转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转 换为本公司股份。        “精工转债”的运行转股价钱为 5.00 元/股， 因公司扩充 2021 年度权利分拨，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱调节为 4.96 元/股；因公司实 施 2022 年度权利分拨，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱调节为 4.92 元/股；因 公司扩充 2023 年度权利分拨，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱调节为 4.86 元/ 股。      二、对于“精工转债” 转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意诱骗三十个走动日中有十 五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的走动日按调节前的转股价钱和收盘价洽商，在转股价钱调节日及之后的走动 日按调节后的转股价钱和收盘价洽商。   上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可扩充。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当阴事。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决议的鼓吹大会召开日前二十个走动日和前一走动日公司股 票走动均价的较高者。   （二）转股价钱修正要求预测触发情况 低于“精工转债”当期转股价钱（4.86 元/股）的 80%（3.89 元/股）                                       ，存在触发 “精工转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若改日 20 个走动日内有 5 个交 易日收盘价仍不息得志相干条件的，将可能触发“精工转债”的转股价钱修正条 款。凭据《上海证券走动所上市公司自律监管诱骗第 12 号——可更动公司债券》 等相干行径，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一走动日开市前裸露修方正略不修正可转债转股价钱 的辅导性公告，并按照召募讲解书大略重组弘扬书的商定实时本质后续审议法子 和信息裸露义务。上市公司未按本款行径本质审议法子及信息裸露义务的，视为                          长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本次不修正转股价钱。” 公司将依据上述国法要求，连系公司本体情况本质审议 及裸露义务。   三、风险辅导   公司将凭据《召募讲解书》的商定和相干法律法例要求，于触发“精工转债” 的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信 息裸露义务。敬请高大投资者温雅公司后续公告，刺眼投资风险。   特此公告。                      长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                          董事会