证券代码：603501           证券简称：韦尔股份             公告编号：2024-092 转债代码：113616           转债简称：韦尔转债                上海韦尔半导体股份有限公司  对于“韦尔转债”展望振奋转股价钱修正条件的辅导性公                              告    本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何演叨纪录、误导性叙述 大要要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督处治委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公诞生            （证监许可20203024 号）核准，公司公诞生行 244,000 行可转化公司债券的批复》 万元可转化公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券交游所“自律监管决定书202124 号”文痛快，公司 24.40 亿元可转化公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    凭据关联章程及《上海韦尔半导体股份有限公司公诞生行可转化公司债券募 集评释书》                 “韦尔转债”存续时分为 2020     （以下简称“《召募评释书》”）的商定， 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，早先转股价钱为 222.83 元/股。    （二）转股价钱颐养情况                    “韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 （含税），凭据《召募评释书》的联系章程， 元/股颐养为 222.52 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息 日）起见效。 税），以成本公积金向整体鞭策每股转增 0.35 股，凭据《召募评释书》的联系规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股颐养为 164.44 元/股，颐养后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起见效。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 （含税），凭据《召募评释书》的联系章程， 元/股颐养为 164.36 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息 日）起见效。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。凭据《召募评释书》的联系章程，在“韦尔转 债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行 颐养。因此，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股颐养为 162.80 元/股，调 整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起见效。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 162.80 （含税），凭据《召募评释书》的联系章程， 元/股颐养为 162.66 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息 日）起见效。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   凭据《召募评释书》的联系章程，在本次刊行的可转化公司债券存续技艺， 当公司股票在职意纠合三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有谋划并提交公司鞭策大 会表决。上述有谋划须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实行。   （二）转股价钱修正要求展望触发情况 向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不应用向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权柄，并痛快在将来 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至 下修正有谋划。具体推行详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券交游所网站清楚的 《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-104）。 不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不应用向下修 正“韦尔转债”转股价钱的权柄，并痛快在将来 6 个月内（即 2023 年 3 月 21 日 至 2023 年 9 月 20 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不提议 向下修正有谋划。具体推行详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交游所网站披 露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-021）。 于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不应用向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权柄，并痛快在将来 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日 至 2024 年 4 月 18 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不提议 向下修正有谋划。具体推行详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交游所网站                         （公告编号：2023-111）。 清楚的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》 于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不应用向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权柄，并痛快在将来 6 个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 下修正有谋划。具体推行详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交游所网站清楚 的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-040）。   适度 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%的情形，公司展望可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正要求。 凭据上海证券交游所发布的《上市公司自律监管带领第 12 号——可转化公司债 券》的联系章程，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。   三、风险辅导   公司将凭据《召募评释书》的商定和联系法律规则要求，于触发“韦尔转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。  敬请繁多投资者温雅公司后续公告，能干投资风险。  特此公告。                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会