证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份        公告编号：2024-089 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回施行暨行将罢手转股的清苦                     提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完竣，没 有造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏。   清苦内容提醒： 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未施行转股的“胜蓝转债”将罢手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面对投资赔本。为止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 1 个来往日。 妥当性措置要求的，不可将所握“胜蓝转债”调治为股票，特提请投资者珍视不 能转股的风险。   超过提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股 日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性措置要求的，不可将所握“胜蓝转债”调治为股票，特提请投资者珍视不可 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级阛阓价钱与 赎回价钱存在较大各别，超过提醒“胜蓝转债”握有东谈主翔确切限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者翔实投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已闲静在职意联接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，蚁合当前阛阓及公司本人情况，经过玄虚探讨， 公司董事会开心公司诈骗“胜蓝转债”的提前赎回权益。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可调治公司债券刊行上市未必   经中国证券监督措置委员会《对于开心胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公开垦行 330 万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    证据《深圳证券来往所创业板股票上市执法》等磋商划定和《召募诠释书》 的磋商划定，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行已矣之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个来往日起至本次可调治公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调整情况    “胜蓝转债”的运行转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调整的磋商要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调整后转股价钱为 23.38 元/股，调整后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年禁止性股票激勉缠绵第一个 包摄期包摄条件建立的议案》，证据公司 2021 年第一次临时鼓吹大会的授权，董 事会以为公司 2021 年禁止性股票激勉缠绵初度授予部分第一个包摄期包摄条件 仍是建立，公司向 83 名激勉对象定向刊行公司 A 股平时股股票 597,000 股，上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关联划定，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调整为 23.33 元/股， 调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起奏效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年禁止性股票激勉缠绵预留部分第一个包摄 期包摄条件建立的议案》。证据公司 2021 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会 以为公司 2021 年禁止性股票激勉缠绵预留授予部分第一个包摄期包摄条件仍是 建立，公司向 6 名激勉对象定向刊行公司 A 股平时股股票 90,000 股，上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。证据磋商划定，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调整为 23.32 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起奏效。 价钱调整的磋商要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调整后转股价钱为 23.27 元/股，调整后的转股价钱自 股价钱调整的磋商要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调整后转股价钱为 23.17 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起奏效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    证据《召募诠释书》的划定，“胜蓝转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调治公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何联接三十个来往日中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将被 赎回的可调治公司债券票面总金额；i：指可调治公司债券曩昔票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个来往日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已闲静公司股票在职何联接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回要求。    四、赎回施行安排    （一）赎回价钱及证据依据    依据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。   缠绵历程如下：当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，   其中：B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；i：指债券曩昔票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的履行日期天数为 248 天（算头不算 尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”握有东谈主。   （三）赎回措施及技巧安排 握有东谈主本次赎回的磋商事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商平直划入“胜蓝转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商样子   筹商部门：公司证券部   筹商电话：0769-81582995   磋商邮箱：ir@jctc.com.cn   五、履行禁止东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件闲静前的六个月内来往“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件闲静前的六个月内，公司控股鼓吹胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”，期末握有 20 张“胜蓝转债”；公司履行 禁止东谈主、董事、监事、高档措置东谈主员不存在来往“胜蓝转债”的情形。除履行控 制东谈主、控股鼓吹外，不存在其他平直或障碍握有公司百分之五以上股份的鼓吹。   六、其他需诠释的事项 行转股陈说。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈说前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一来往日内屡次陈说转股的，将合并缠绵转股数目。可转债 握有东谈主请求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应对利息。 陈说后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律宗旨书； 的核查宗旨。   特此公告。                           胜蓝科技股份有限公司董事会