证券代码：300767       证券简称：震安科技      公告编号：2024-099 债券代码：123103       债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回实行的第一次提醒性公告   本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真的、准确、齐备，莫得荒唐 纪录、误导性敷陈或首要遗漏。   格外提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性处理要求的，弗成将所抓“震安转债”养息为股票，特提请投资者柔柔 弗成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大相反，格外提醒“震安转债”抓有东谈主提神在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对逝世，敬请投资者提神投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技艺，已激昂衔接30个来往日中有15个来往日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。说明《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可养息公司债券召募证明书》    （以下简称“《召募证明书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，鸠合当 前市集及公司自己情况，经过抽象探究，公司董事会、监事会容许公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。   现依据《上市公司证券刊行处理方针》、  《可养息公司债券处理方针》、                                    《深圳 证券来往所创业板股票上市王法》和本公司《召募证明书》的干系条件，就赎回 干系事项向举座“震安转债”抓有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可养息公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于容许震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（非凡宽泛合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。     （二）可养息公司债券上市情况     经深交所容许，公司 28,500 万元可养息公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     说明《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等干系王法和《召募证明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日满六个月后的第 一个来往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调整情况     说明《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等王法和《召募证明书》的规 定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可养息公 司债券转股价钱调整情况如下： 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向举座鼓舞每 10 股 转增 4 股，预见转增股本 57,600,000 股。说明《召募证明书》刊行条件以及中国 证监会对于可养息公司债券刊行的干系王法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向举座鼓舞每 款以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的干系王法，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 暴露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《震安科技股份有限公司以不详要害 向特定对象刊行股票上市公告书》。说明《召募证明书》刊行条件以及中国证 监会对于可养息公司债券刊行的干系王法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，预见派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。说明《召募证明书》刊行条件 以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的干系王法，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 暴露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，容许向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会说明干系王法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱干系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。说明公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）暴露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   说明《召募证明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票衔接三十个来往日中至少有十 五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可养息公司债券已往票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。    （二）触发赎回情形 中有 15 个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及细则依据    说明公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细则依据及蓄意进程如下：    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可养息公司债券已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一皆抓有东谈主。    （三）赎回文节实时候安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询神气：   征询部门：公司证券部   征询地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   考虑电话：0871-63356306   考虑传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质适度东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处理 东谈主员在赎回条件激昂前的六个月内来往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件激昂前 6 个月内，公司实质适度 东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处理东谈主员不存在来往 “震安转债”的情形。   五、其他需证明的事项   （一）“震安转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈说前征询开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，养息成股 份的最小单元为 1 股；归拢来往日内屡次陈说转股的，将合并蓄意转股数目。可 转债抓有东谈主肯求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的干系王法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五 个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期豪爽利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。    六、本次赎回的审议要害    （一）董事会和监事会倡导    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，鸠合 刻下市集及公司自己情况，经过抽象探究，公司董事会、监事会容许公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。    （二）讼师事务所法律倡导    国浩讼师（上海）事务所出具了法律倡导书，以为：适度本法律倡导书出具 之日，公司本次赎回已激昂《处理方针》《自律监管带领》及《召募证明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回推行了现阶段必要的信息暴露和方案要害，公司 尚需说明《自律监管带领》的干系王法推行相应信息暴露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可养息公司债券之法律倡导书》。     （三）保荐机构核查倡导    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项还是董事会审议通过，推行了必要的方案要害，合适《可养息公司债 券处理方针》    《深圳证券来往所股票上市王法》      《深圳证券来往所上市公司自律监 管带领第 2 号——创业板上市公司要领运作》        《深圳证券来往所上市公司自律监 管带领第 13 号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号 ——可养息公司债券》等干系法律限定及《召募证明书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查倡导》。   七、本次可转债提前赎回的风险提醒   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东谈主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东谈主若转股，需通畅创业板来往权限。投资者不合适创业板股 票得当性处理要求的，弗成将所抓“震安转债”养息为股票，特提请投资者柔柔 弗成转股的风险。   （三）说明安排，适度2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大相反，格外提醒“震安转债”抓有东谈主提神在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能面对逝世，敬请投资者提神投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 养息公司债券之法律倡导书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查倡导》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                           董事会